La 3ème édition de ce guide, élaboré par un groupe de travail tripartite constitué par des représentants du CNB, de la Conférence des bâtonniers et de l’Ordre des avocats de Paris, présente aux avocats et aux bâtonniers une analyse de leurs obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en incluant les démarches préventives (devoir de vigilance, mise en place des procédures internes…) et le cas échéant, la phase de déclaration de soupçon.
Elle est à jour des dispositions contenues dans l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 qui est venue transposer en droit français la cinquième directive européenne « anti-blanchiment » (n° 2018/843 du 30 mai 2018).
Télécharger le guide
Par ailleurs retrouvez l'ensemble des éléments mis à disposition par la conférence sur le sujet, en espace d'accueil des pages reservés aux bâtonniers ou en cliquant sur ce lien (connexion à l'espace bâtonnier préalable nécessaire).
